Um homem foi preso preventivamente nesta segunda-feira (02) em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, sob a suspeita de desviar aproximadamente R$ 500 mil de duas empresas onde trabalhava. Entre as vítimas está uma organização não governamental (ONG). A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão após a investigação apontar para o envolvimento do suspeito com jogos de azar online.
De acordo com a delegada Gessica Andrade, a investigação revelou que o suspeito movimentou cerca de R$ 6 milhões, destinando a maior parte dos valores para casas de apostas, cassinos virtuais e plataformas de “bets”. A polícia chegou ao suspeito após denúncia do diretor de uma das empresas, que desconfiou de movimentações financeiras atípicas.
“As equipes confirmaram o envolvimento do suspeito após a quebra do sigilo financeiro”, informou a Polícia Civil. A investigação revelou que o volume de dinheiro movimentado pelo suspeito em plataformas de apostas era expressivo, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos.
Um detalhe adicional descoberto pela polícia é que o trabalho do suspeito na ONG era, na verdade, um serviço comunitário imposto a ele devido a uma condenação anterior. Agora, ele enfrentará acusações de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade documental por adulterar extratos financeiros e lavagem de dinheiro.
O homem agora responderá pelos crimes de furto com fraude eletrônica; falsidade documental por falsificar extratos financeiros; lavagem de capitais. As autoridades continuam investigando o caso para determinar se outras pessoas estão envolvidas no esquema.
Fonte: http://cbncuritiba.com.br
