A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação no Rio de Janeiro, resultando na prisão de um indivíduo suspeito de atuar como ‘laranja’ em um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (6), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, durante uma ação que visa desmantelar uma complexa rede de ocultação de bens. Os recursos, segundo a investigação, eram provenientes do tráfico internacional de drogas e armas.
De acordo com as apurações do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE) da PF em Mato Grosso do Sul, o detido seria um funcionário fantasma, responsável por ceder sua identidade para a ocultação de patrimônio ilícito. Aos 50 anos, o homem está diretamente ligado a um esquema que envolve a movimentação de vastos recursos financeiros através de empresas de fachada e terceiros.
As investigações revelaram que o esquema criminoso, com atuação em pelo menos 11 estados, utilizava empresas dos setores de confecção, alimentos e empreendimentos imobiliários para dissimular a origem do dinheiro. A PF também identificou rotas aéreas e terrestres usadas pela organização para o envio de cocaína a grandes centros urbanos no Brasil e em países da América Central.
A operação, que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande (MS), incluiu a execução de 64 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão. A corporação informou que “também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes a 80 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo investigado”.
O objetivo da ação é desarticular completamente o esquema criminoso, interrompendo o fluxo financeiro e apreendendo os bens adquiridos ilegalmente. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a compreensão da extensão da rede criminosa.
Fonte: http://www.cnnbrasil.com.br
