Felipe Toscano e Alexandre Melo são responsabilizados por irregularidades nas operações
Comissão de Valores Mobiliários aplica multas de R$ 26 milhões por fraude no mercado; ações de Toscano e Melo são investigadas.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou Felipe Toscano, dono da Vix Trade, e o agente autônomo de investimentos Alexandre Melo por fraude no mercado de valores mobiliários. As multas impostas foram de R$ 19,5 milhões para Toscano e R$ 6,5 milhões para Melo. Toscano também foi proibido de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado por 78 meses, devido ao exercício irregular da atividade de administração de carteiras.
O caso e suas implicações
O processo sancionador foi instaurado em 2022, a partir de seis investigações administrativas baseadas em denúncias de corretoras que tiveram vínculo contratual com a Vix Trade e Melo. A acusação aponta que Toscano usou sua reputação e vínculos com intermediários para dar uma aparência de legitimidade a um esquema de captação de recursos, prometendo alta rentabilidade e segurança nos investimentos. Após captar os recursos, enviava extratos falsos e escondia prejuízos, além de criar sites e e-mails falsos para legitimar a fraude.
Decisões e próximos passos
Toscano e Melo não apresentaram defesa durante o processo e agora têm a possibilidade de recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conhecido como Conselhinho. O julgamento foi realizado em 14 de setembro, sob a presidência do diretor João Accioly, enquanto o presidente interino, Otto Lobo, estava ausente devido a compromissos institucionais. O superintendente de Supervisão de Riscos Estratégicos, Luis Felipe Lobianco, atuou como diretor substituto durante a sessão.