Operação 'Fábrica de PIX' desmantela golpe em sistema de pagamentos

A Polícia Federal investiga um esquema de fraude que desviou R$ 3,7 milhões em lotérica de Jundiá (RN).

A Polícia Federal deflagrou nesta semana a Operação Fábrica de PIX em Jundiá (RN), investigando um esquema de simulação de pagamentos em uma casa lotérica que causou um prejuízo aproximado de R$ 3,7 milhões. O caso não está relacionado a sorteios da Mega-Sena; o foco é a fraude no processamento financeiro. A investigação teve início após a prisão em flagrante de um suspeito que havia assumido recentemente a lotérica.

Ação da Polícia Federal

Em 17 de outubro, o indivíduo registrou centenas de pagamentos falsos, que apareceram como quitados no sistema sem que os valores fossem efetivamente repassados. Após deixar a cidade, ele foi preso ao desembarcar em Curitiba (PR). O esquema envolvia: simulação de quitação de cobranças, geração de comprovantes falsos e desvio de valores para contas de terceiros. A PF informou que os valores foram pulverizados em contas de laranjas, dificultando o bloqueio dos recursos.

Medidas adotadas pela Justiça

A Justiça Federal autorizou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas envolvidas, além da apreensão de veículos de luxo associados ao principal investigado. A PF investiga a identidade dos laranjas e a origem dos boletos utilizados na fraude. Importante ressaltar que a operação não afetou concursos ou prêmios das loterias, focando exclusivamente na manipulação de pagamentos.

Contexto das casas lotéricas

As casas lotéricas desempenham um papel fundamental na arrecadação de contas, recebimento de tributos e pagamento de benefícios sociais, funcionando como uma infraestrutura financeira complementar ao sistema bancário tradicional. A PF está mapeando contas e laranjas para tentar recuperar os recursos desviados.

Fonte: www.moneytimes.com.br

Fonte: Arquivo/Agência Brasil