Operação Simulatio investiga grupo que utilizava empresas de fachada para ocultar atividades ilícitas
A PF deflagrou a Operação Simulatio para desmantelar grupo que lavou R$ 252 milhões com empresas de fachada em Minas Gerais.
Polícia Federal deflagra Operação Simulatio em Minas Gerais
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Simulatio, que visa desmantelar um grupo criminoso especializado em lavagem de capitais, conhecido por movimentar aproximadamente R$ 252 milhões em valores suspeitos ao longo de cinco anos. A operação ocorreu em Minas Gerais, especificamente em Uberlândia, onde foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de outros em Jataí e Rio Verde, Goiás.
Ações da operação e bens apreendidos
Por determinação judicial, a PF bloqueou contas das empresas envolvidas no esquema e apreendeu 70 veículos, a maioria deles de luxo, e sete imóveis de alto padrão localizados em Uberlândia. Essa ação é parte de um esforço contínuo para combater a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e fraudes diversas. O nome “Simulatio” foi escolhido por remeter ao termo em latim que significa “simulação”, refletindo a maneira como o grupo operava ao usar identidades falsas.
Estrutura do esquema criminoso
O grupo investigado utilizava diversas empresas de fachada, atuando no comércio atacadista, que incluía setores como alimentos para animais, cereais, leguminosas, carnes nobres, pet shops, transporte de grãos e bares. Esses negócios eram criados com o intuito de mascarar a verdadeira origem dos recursos movimentados, dificultando a identificação de suas atividades ilícitas.
Prisão do líder da organização
De acordo com a PF, o líder da organização criminosa, que já tinha duas passagens por tráfico de drogas, estava foragido até ser preso na quarta-feira (12). Ele foi detido após apresentar documentos falsos durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-050, em Uberlândia. Essa prisão marca um passo significativo na luta contra a criminalidade organizada na região.
Consequências legais para os envolvidos
Os integrantes do grupo poderão enfrentar acusações graves, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. A operação reflete a determinação das autoridades em desmantelar redes de crime organizado e garantir que os responsáveis sejam levados à justiça. Com a continuidade das investigações, espera-se que mais detalhes sobre as operações e a extensão do esquema sejam revelados.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
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