Investigação revela esquema de R$ 12 bilhões com ativos falsos e prisões de executivos

Banco de Brasília e Banco Master são investigados em esquema bilionário pela PF. Prisões e afastamentos de diretores foram determinados.

Fraude bilionária no sistema financeiro: a investigação da PF

A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em resposta a um esquema fraudulento envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. As investigações revelaram que o BRB teria adquirido ativos falsos do Banco Master antes mesmo de formalizar o pedido de compra da instituição. Este esquema, que envolve cerca de R$ 12 bilhões em títulos fraudulentos, foi descoberto durante a análise de um negócio pelo Banco Central.

Detalhes da Operação Compliance Zero

A operação resultou na prisão preventiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de quatro diretores da instituição. No caso do BRB, o presidente Paulo Henrique Costa e o diretor executivo de Finanças e Controladoria, Dario Osvaldo Garcia Júnior, foram afastados por 60 dias. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal.

Como funcionava o esquema de fraudes

De acordo com os investigadores, o esquema envolvia a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessas de rentabilidade extremamente altas, chegando a 140% do CDI, o que levantou suspeitas desde o início. A apreensão durante a operação incluiu não apenas documentos, mas também dinheiro vivo, com cerca de R$ 1,6 milhão encontrados na residência de um dos investigados. Além disso, foram apreendidos carros de luxo e obras de arte.

Reações e consequências

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, referiu-se a essa fraude como uma das maiores já investigadas contra o sistema financeiro brasileiro. Ele destacou a gravidade da situação e a necessidade de ações firmes para combater esse tipo de crime. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou sobre a robustez das investigações que resultaram nas prisões, reforçando a importância do papel do Banco Central como regulador do sistema financeiro.

Novas mudanças na direção do BRB

Com o afastamento dos diretores do BRB, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a nomeação provisória de Celso Eloide Souza, atual superintendente da Caixa Econômica em Brasília, para a presidência do banco. O governador assegurou que a capacidade operacional e financeira do BRB permanece intacta, com todas as rotinas bancárias funcionando normalmente.

Implicações legais e investigações em andamento

As investigações da PF apuram crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e falsidade ideológica. A decisão judicial que autorizou a operação foi emitida pela 10ª Vara Federal de Brasília, mas os detalhes ainda permanecem sob sigilo. A operação Compliance Zero representa um passo significativo na luta contra fraudes no sistema financeiro, evidenciando a necessidade de vigilância e controle mais rigorosos para proteger o setor e a população.

Fonte: agenciavoz.com.br