Operação Compliance Zero revela esquema de fraudes financeiras com prisões e grandes apreensões
A Polícia Federal apreendeu R$ 230 milhões em bens e prendeu sete pessoas na operação Compliance Zero, desmantelando um esquema de fraudes.
A operação Compliance Zero e suas implicações no caso Master
A operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em 18 de novembro de 2025, expôs um esquema de fraudes financeiras que resultou na apreensão de bens avaliados em mais de R$ 230 milhões. O caso gira em torno do Banco Master, acusado de emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) falsos. Os altos retornos prometidos, de até 40% acima da taxa básica, foram considerados irrealistas pelas autoridades, levando a uma investigação profunda.
Desdobramentos da operação e apreensões
Durante a operação, a PF fez uma série de apreensões significativas que incluem:
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Jóias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
Esses valores refletem a magnitude da fraude que, segundo o diretor da PF, Andrei Rodrigues, pode atingir até R$ 12 bilhões. A operação resultou em sete prisões, sendo cinco preventivas e duas temporárias, envolvendo figuras-chave do Banco Master, como seu presidente e ex-CEO.
Acusações e prisões
Os indivíduos presos preventivamente incluem:
- Daniel Bueno Vorcaro: presidente do Banco Master
- Augusto Ferreira Lima: ex-CEO e sócio do Master
- Luiz Antônio Bull: diretor de Riscos e Compliance
- Alberto Felix de Oliveira Neto: superintendente de Tesouraria
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva: sócio do Master
Essas prisões visam garantir que os envolvidos não interfiram nas investigações em andamento.
Investigações adicionais e impacto no setor financeiro
A operação Compliance Zero não apenas revela fraudes no Banco Master, mas também acende um alerta sobre a segurança financeira no Brasil. O impacto é potencialmente amplo, atingindo fundos de pensão que investiram quase R$ 2 bilhões na instituição. O episódio sublinha a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e de vigilância no setor bancário.
Conclusão
As repercussões da operação Compliance Zero ainda estão se desenrolando. À medida que as investigações avançam, as autoridades buscam entender completamente a extensão das fraudes e proteger os investidores. O caso Master é um exemplo claro de como fraudes financeiras podem afetar não apenas os indivíduos, mas todo o sistema financeiro. A Polícia Federal continua a trabalhar para desmantelar esquemas semelhantes e garantir a integridade do setor financeiro.
