Investigação da Polícia Civil envolve presidente do clube e saques significativos.

Relatórios do Coaf revelam movimentações financeiras suspeitas no São Paulo, incluindo R$ 1,5 milhão ligado ao presidente.

A investigação da Polícia Civil sobre o São Paulo Futebol Clube trouxe à tona movimentações financeiras que levantam sérias preocupações. Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicam que o presidente do clube, Julio Casares, está sob suspeita devido a depósitos e saques significativos em suas contas e nas contas do clube.

Contexto da Investigação

As análises financeiras revelaram que entre janeiro de 2023 e maio de 2025, aproximadamente R$ 1,5 milhão foram depositados em dinheiro nas contas de Julio Casares. Este montante, conforme apontado, representa uma parte significativa de sua renda no período, levando à suspeita de que essas movimentações possam ter origem ilícita. A defesa de Casares, no entanto, defende que a origem dos valores é legítima e está amparada por sua trajetória profissional anterior à presidência do clube.

Um aspecto peculiar das movimentações financeiras é a estratégia utilizada para realizar os depósitos. Em várias ocasiões, os valores foram fracionados, com até 12 operações no mesmo dia, todas abaixo do limite de R$ 50 mil, o que evita a comunicação obrigatória ao Coaf. Esse método, conhecido como “smurfing”, levanta bandeiras vermelhas para os investigadores, que interpretam essa prática como uma tentativa de ocultar a verdadeira natureza das transações.

Detalhes dos Saques

Paralelamente, a investigação se concentra em 35 saques realizados diretamente das contas do São Paulo entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Esses saques totalizam R$ 12,5 milhões, com um pico em 2024, onde 11 operações somaram R$ 5,2 milhões. O uso de uma empresa de transporte de valores para movimentar os recursos, após os primeiros saques realizados por um funcionário, também é visto como uma tentativa de dificultar a identificação dos responsáveis pelos manuseios financeiros.

A linha do tempo dos saques é alarmante:
2021: R$ 1,5 milhão em sete operações.
2022: R$ 1,2 milhão em seis saques.
2023: R$ 1,4 milhão em seis retiradas.
2024: R$ 5,2 milhões em 11 saques.

• 2025: R$ 1,7 milhão em cinco operações.

Implicações e Próximos Passos

Os advogados de Julio Casares afirmam que as movimentações financeiras encontradas nos relatórios do Coaf são legítimas e que a origem será esclarecida ao longo da investigação. Eles ressaltam a experiência anterior de Casares em cargos de alta direção, que justificaria sua capacidade financeira.

A investigação da Polícia Civil continua, e a credibilidade do São Paulo Futebol Clube está em jogo. Com o avanço dos inquéritos, espera-se que mais detalhes surjam, esclarecendo as dúvidas sobre a gestão financeira do clube e a integridade de sua administração.

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Fonte: portalleodias.com

Fonte: Instagram: @sãopaulofc)