polícia federal amplia apuração e mira parentes próximos do controlador em esquema financeiro fraudulento
Polícia Federal investiga participação da família Daniel Vorcaro em supostas fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
Aprofundamento na investigação da família Daniel Vorcaro no Banco Master
A família Daniel Vorcaro está no centro das investigações da Polícia Federal na segunda fase da Operação Compliance Zero, iniciada em 14/01/2026. O foco das apurações é o suposto envolvimento direto dos parentes do controlador do Banco Master em operações financeiras fraudulentas que teriam como finalidade o desvio de recursos do sistema financeiro para o enriquecimento pessoal do grupo familiar. Entre os investigados estão Natália Vorcaro, irmã de Daniel, o cunhado Fabiano Zettel, o pai Henrique Vorcaro e o primo Felipe Cançado Vorcaro. O envolvimento da família amplia a dimensão do caso, antes restrito à gestão do banco.
Mandados de busca, apreensão e prisões estratégicas
Na manhã da deflagração da operação, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados, incluindo ações em Minas Gerais, onde está localizada a Clínica Mais Médicos, empresa que teria recebido R$ 361 milhões em investimentos do Banco Master. A clínica é apontada como uma das destinatárias de recursos via operações financeiras atípicas. Durante a ação, o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Seus documentos foram apreendidos e ele teve a saída do país proibida, mas foi liberado após os procedimentos. Além disso, foram apreendidos carros de luxo, armas e relógios considerados relevantes para a investigação.
Supostas estratégias para ocultar bens e recursos financeiros
O principal eixo da investigação concentra-se em indícios de que Henrique Vorcaro, pai de Daniel, teria contribuído para dissimular bens e valores do controlador do banco. Segundo a Polícia Federal, há evidências de que empresas e pessoas ligadas à família foram usadas para ocultar a real origem do patrimônio identificado. Documentos, movimentações financeiras e investimentos foram analisados e apontaram incompatibilidades entre os valores e a estrutura operacional das empresas envolvidas, o que reforça as suspeitas de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Impacto das apurações e bloqueio de bens bilionários
Com a ampliação das investigações, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões, como medida cautelar para preservar o resultado das apurações e evitar a dissipação de patrimônio. A operação investiga crimes graves, como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro. O envolvimento direto de familiares próximos, como a irmã Natália e o cunhado Fabiano Zettel, demonstra a complexidade do esquema e a existência de um círculo fechado para a movimentação e ocultação dos recursos financeiros.
Repercussão e posicionamento da defesa
A inclusão da família Daniel Vorcaro na investigação reforça suspeitas levantadas anteriormente por órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários, que já investigava investimentos do Banco Master em empresas ligadas a familiares. A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ele colabora com as autoridades, confiando no esclarecimento dos fatos. A operação segue em andamento, com foco na coleta de provas e aprofundamento das apurações, visando desmantelar o esquema de fraudes financeiras que envolvem o banco e seus controladores.
Fonte: www.metropoles.com
Fonte: m colorida de sede do Banco Master
