A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, com o objetivo de investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira, tanto no Brasil quanto no exterior, para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Dentre os alvos da operação, destaca-se o advogado Nelson Wilians, que teve um mandado de busca e apreensão expedido para sua residência. A medida foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
No total, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços localizados nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.
Conforme informações apuradas, a principal empresa investigada é a PixBet, localizada na Paraíba. A operação também envolve a PixStar, uma empresa fantasma registrada na Ilha de Curaçao, no Caribe, com indícios de pagamentos entre ambas. A movimentação financeira das empresas é alvo de investigação por parte da Polícia Federal.
Nelson Wilians já havia sido investigado anteriormente, em julho deste ano, quando a Polícia Federal realizou uma operação para apurar um esquema relacionado à comercialização de créditos de ICMS, que seriam fraudulentos. Na ocasião, a defesa do advogado negou quaisquer irregularidades.
Um dos pontos centrais da investigação é um fluxograma elaborado pela Receita Federal, que ilustra as várias rotas que os recursos das apostas poderiam seguir. A representação considera operações realizadas antes da concessão das autorizações para exploração de apostas de quota fixa previstas para 2025. A Receita Federal aponta que o grupo utilizou instituições de pagamento, empresas nacionais e estrangeiras, operações de câmbio e ativos digitais para movimentar os valores.
