Uma extensa investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Receita Federal expôs um esquema complexo de lavagem de dinheiro que envolvia uma vasta rede de motéis e empresas do setor hoteleiro no estado. As apurações revelaram que mais de 60 estabelecimentos foram utilizados para movimentar cifras surpreendentes, ultrapassando a marca de R$ 450 milhões entre os anos de 2020 e 2024.

As autoridades suspeitam que o dinheiro lavado por meio desses estabelecimentos tenha origem em atividades ilícitas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação busca rastrear o fluxo financeiro, identificar os responsáveis pela gestão dos motéis e comprovar a ligação com a organização criminosa.

O modus operandi utilizado no esquema de lavagem de dinheiro consistia, aparentemente, em camuflar os lucros obtidos com o tráfico de drogas e outros crimes, injetando-os no sistema financeiro através da movimentação contábil dos motéis e empresas hoteleiras. A grande quantidade de dinheiro envolvida e a complexidade da rede de estabelecimentos dificultam o rastreamento e a identificação dos beneficiários finais do esquema.

A operação conjunta do Ministério Público e da Receita Federal visa desarticular essa engrenagem financeira do crime organizado, apreender bens e valores ilícitos e responsabilizar criminalmente os envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro. A investigação continua em andamento, com novas diligências e depoimentos sendo colhidos para aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do esquema e identificar outros possíveis participantes.