Zhimin Qian é sentenciada a 11 anos e 8 meses de prisão por esquema de fraude
Zhimin Qian, conhecida como 'rainha do Bitcoin', é condenada por fraude bilionária em Londres.
Condenação de Zhimin Qian por fraude bilionária em Bitcoin
Zhimin Qian, uma chinesa de 47 anos, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal de Southwark, em Londres, após ser culpada por um esquema de fraude bilionária em Bitcoin. A sentença foi anunciada nesta terça-feira (11/10), culminando anos de investigações que revelaram a complexidade da operação que ela liderava.
A fraude, que ocorreu entre 2014 e 2017, arrecadou impressionantes US$ 5,6 bilhões de mais de 120 mil investidores chineses. Qian, que se apresentava como a ‘rainha do Bitcoin’, utilizou uma empresa na China para realizar suas atividades fraudulentas. As investigações mostraram que ela fugiu das autoridades chinesas em 2017, estabelecendo-se na Grã-Bretanha sob um nome falso: Yadi Zhang.
Lavagem de dinheiro e prisão
Na Europa, Qian enfrentou novas acusações, incluindo liderança de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de dólares através de transações em Bitcoin. Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres fez a maior apreensão de Bitcoin na história do Reino Unido, totalizando US$ 6,4 bilhões, mas Qian ainda permaneceu foragida até sua prisão em fevereiro do ano passado em uma mansão em York.
Recentemente, em setembro, ela se declarou culpada das acusações de aquisição e posse ilegal de criptomoedas. Além de Qian, outro cidadão chinês, Jian Wen, também foi condenado, recebendo uma pena de 6 anos e 8 meses. Wen foi identificado como um ‘laranja’ de Qian, ajudando-a a alugar propriedades e adquirir bens luxuosos, como joias.
Impacto da condenação
A condenação de Zhimin Qian representa um marco importante na luta contra fraudes financeiras envolvendo criptomoedas, especialmente em um cenário onde o Bitcoin continua a ganhar popularidade globalmente. Com o aumento das transações digitais, casos como o de Qian ressaltam a necessidade de regulamentações mais rigorosas e vigilância das autoridades para proteger investidores de fraudes semelhantes.
A sentença de Qian pode servir como um aviso para outros que consideram explorar o mercado de criptomoedas de forma ilícita. Enquanto isso, o Bitcoin segue seu curso no mercado, com recentes recordes históricos que atraem tanto investidores quanto fraudulentos. O caso de Qian é um lembrete de que, por trás das oportunidades, também existem riscos significativos e a necessidade de cautela ao se investir em criptomoedas.
Conclusão
A história de Zhimin Qian e sua condenação por fraude bilionária em Bitcoin não apenas destaca os perigos associados a esquemas fraudulentos, mas também a crescente necessidade de proteção ao investidor em um mundo cada vez mais digital. A vigilância e a ação das autoridades podem ajudar a prevenir que muitos outros se tornem vítimas de fraudes semelhantes, à medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir.
Fonte: www.metropoles.com
Fonte: m colorida mostra chinesa condenada na Grã-Bretanha
