Homens foram condenados por enganar investidores em esquema de investimento de vinhos
Três homens foram condenados por um esquema de investimento em vinhos que lesou 41 vítimas em £6 milhões.
Três homens, Benjamin Cazaly, Dominic D’Sa e Gregory Assemakis, foram condenados a penas de prisão por um esquema de fraude em investimentos de vinhos que lesou 41 vítimas em £6 milhões. O julgamento ocorreu no St Albans Crown Court, onde o juiz Jonathan Mann destacou que muitos investidores perderam suas economias, suas casas e até mesmo seus casamentos. Cazaly foi sentenciado a seis anos e meio, D’Sa a quatro anos e meio e Assemakis a três anos e meio.
Detalhes do esquema
A fraude foi operada pela empresa Imperial Wine & Spirits Merchant Ltd, que alegava ser uma casa de investimentos familiar com escritórios em Paris e Hong Kong, mas que na verdade funcionava como um call center em Londres. Investigadores descobriram que mais de £37 milhões passaram pelas contas da empresa durante uma década de operação, com promessas falsas de retornos altos que atraíram principalmente pensionistas.
Impacto sobre as vítimas
Os investidores, muitos deles idosos e vulneráveis, foram persuadidos a investir suas economias de vida em vinhos que, na maioria das vezes, não tinham valor no mercado. O juiz mencionou que a empresa utilizava estratégias de venda agressivas, como chamadas repetidas e o uso de táticas emocionais para convencer as vítimas. Além disso, os preços dos vinhos eram inflacionados em até 400% e os clientes eram enganados com informações falsas sobre o lucro da empresa.
Consequências legais
Todos os três homens negaram as acusações, mas foram considerados culpados após um julgamento que expôs a gravidade das práticas fraudulentas. As autoridades de padrões comerciais elogiaram os esforços de investigação, ressaltando que o caso evidenciou a necessidade de proteção para investidores vulneráveis.
O juiz concluiu que a ação dos réus resultou em graves perdas financeiras para muitos, incluindo a destruição de vidas e lares.
