O ministro da Fazenda, Dario Durigan, revelou nesta quinta-feira (24) que a Entre Investimentos, pertencente a Antônio Carlos Freixo Junior e associada ao Banco Master, atuou na lavagem de dinheiro e na aquisição de uma distribuidora de combustíveis com vínculos ao Crime Organizado. A mesma companhia também facilitou repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme "Dark Horse".
Durigan destacou a existência de indícios robustos que conectam o caso envolvendo o Banco Master e as novas investigações da Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada na mesma data. "Estamos diante de uma administradora de um grupo empresarial, o Grupo Entre, que recebia recursos tanto do Banco Master quanto do Crime Organizado. Esses fundos foram utilizados para ocultar patrimônio, lavar dinheiro e corromper", afirmou o ministro.
Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como "Mineiro", é apontado pela Polícia Federal como o operador financeiro de Vorcaro. Recentemente, Freixo firmou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, o que pode trazer novas revelações sobre sua atuação no esquema.
O ministro classificou a Entre Investimentos como uma verdadeira "lavanderia" do Crime Organizado, ressaltando que a movimentação financeira identificada na terceira fase da Operação Carbono Oculto alcança a cifra de R$ 11 bilhões. "Essas diversas camadas da lavanderia estão inseridas no nosso sistema financeiro, e temos a responsabilidade de elucidar essa situação", declarou Durigan.
A operação também revelou uma estrutura inicial criada para dissimular os verdadeiros proprietários de uma usina sucroalcooleira situada no interior de São Paulo. Outro operador financeiro, que comanda fintechs, usou a infraestrutura do grupo empresarial para movimentar recursos da organização criminosa e estabelecer novas camadas de ocultação sobre a titularidade da usina.
Cláudio Ferrer, Superintendente Substituto da Receita Federal de São Paulo, corroborou a avaliação de que o grupo empresarial funcionava como uma grande "lavanderia" no sistema financeiro em favor do Crime Organizado. Ele enfatizou que as movimentações financeiras observadas são alarmantes e exigem atenção rigorosa das autoridades.
