Apuração do Ministério Público de São Paulo mira esquema ligado ao Grupo Refit e Cristiano Beraldo, com offshores nos EUA para blindar recursos
Operação contra sonegação de impostos mira esquema bilionário do Grupo Refit e alvo comentarista político por offshores nos EUA.
Operação Poço de Lobato investiga esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro
A operação contra sonegação de impostos coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), realizada em parceria com a Receita Federal, revelou um esquema financeiro bilionário ligado ao Grupo Refit, liderado pelo empresário Ricardo Magro. A ação, deflagrada em 27 de novembro, cumpriu 190 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal, com o objetivo de apurar irregularidades fiscais e lavagem de dinheiro.
Envolvimento do comentarista político Cristiano Beraldo nas investigações
Entre os alvos da operação, o comentarista político Cristiano Beraldo chamou a atenção das autoridades por manter empresas offshores nos Estados Unidos. Beraldo, conhecido por sua atuação na Jovem Pan e sua ligação ao Movimento Brasil Livre (MBL), é suspeito de integrar uma rede patrimonial usada para ocultar e proteger valores relacionados à sonegação.
Registros oficiais apontam que Beraldo e a esposa do empresário Ricardo Magro aparecem como diretores em uma mesma empresa em Miami, cidade onde Magro reside. Documentos, e-mails e um depoimento prestado por Beraldo reforçaram as suspeitas de uma trama para dificultar a identificação e o bloqueio de ativos.
Estrutura offshore e blindagem patrimonial para ocultar recursos
Cristiano Beraldo é responsável por pelo menos cinco offshores registradas no estado americano de Delaware, conhecido por sua legislação protetiva ao patrimônio. Entre essas empresas estão Quantum Bay, HM Mia, Cascais Bay, Real Estate Assets e Oceana KB Real Estate. Beraldo também atuou como CEO da J.Global Energy Inc., empresa parceira da Refit.
Essa estrutura complexa facilita a chamada “confusão patrimonial”, estratégia usada para dificultar a localização dos reais proprietários e a movimentação de valores suspeitos de origem ilícita.
Magnitude da dívida fiscal do Grupo Refit e resposta das autoridades
Segundo o MPSP, o Grupo Refit acumula uma dívida de aproximadamente R$ 9,6 bilhões em impostos no estado de São Paulo. A operação envolveu ainda a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Fazenda de São Paulo, além das polícias Civil e Militar, indicando a grande complexidade e abrangência da investigação.
Perfil público e polêmicas recentes envolvendo Cristiano Beraldo
Além de sua atuação como comentarista, Beraldo participou das eleições de 2022 como candidato a deputado federal pelo União Brasil. Ele é conhecido por seu posicionamento político ligado ao MBL e por comentários polêmicos nas redes sociais.
Dois dias antes da operação, a emissora onde atua divulgou um vídeo com suas análises políticas após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, não houve manifestação oficial da emissora sobre a operação.
Desdobramentos e próximos passos da investigação
As autoridades seguem com a apuração dos documentos e depoimentos coletados, buscando identificar a extensão do esquema e os demais envolvidos. A Operação Poço de Lobato representa um esforço coordenação para combater a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que prejudicam a arrecadação e a transparência no Brasil.
Fonte: baccinoticias.com.br
