A Polícia Federal (PF) revelou um esquema de ocultação patrimonial que envolve o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o proprietário do Banco Master, DANIEL Vorcaro. A investigação aponta que Hamilton Edward Suaki, cunhado do advogado DANIEL MONTEIRO, teria atuado como diretor formal de empresas imobiliárias para encobrir a verdadeira titularidade de bens avaliados em R$ 146,5 milhões.
Os dois, Paulo Henrique e DANIEL MONTEIRO, foram detidos na última quinta-feira (16), enquanto Suaki foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Operação Compliance Zero identificou uma comunicação via WhatsApp entre Costa e MONTEIRO, onde discutiam a criação de uma estrutura empresarial para esconder a propriedade real de imóveis.
Os mandados expedidos pela PF incluem a prisão de Paulo Henrique Costa e DANIEL MONTEIRO, além de buscas em relação a Thaisa Menzato, sócia de MONTEIRO, e outros empresários. Os investigados enfrentam acusações de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
No curso das investigações, foi descoberto que Costa teria negociado pelo menos seis imóveis de Vorcaro, supostamente utilizados como propina para intermediar negócios entre os dois bancos. Esses imóveis estão avaliados em cerca de R$ 140 milhões, dos quais R$ 74 milhões já teriam sido pagos. No entanto, o total do pagamento não foi concluído, uma vez que Vorcaro soube da investigação em andamento.
A PF também listou empresas como Allora S.A. e Lenore S.A. em sua investigação, com capitais sociais de R$ 41 milhões e R$ 35,1 milhões, respectivamente. Além delas, outras companhias do setor imobiliário estão sob análise, sendo que Suaki figura como diretor de várias delas.
A operação continua em andamento, e os desdobramentos podem impactar significativamente os envolvidos e o setor financeiro no Distrito Federal e em São Paulo.
