Investigações visam organização criminosa que desviou recursos do FGTS e Auxílio Emergencial
A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira (5) contra fraudes em contas da Caixa, envolvendo desvios de recursos do FGTS e do Auxílio Emergencial.
Nesta quinta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa, que teria desviado recursos do FGTS e do Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal. A ação é resultado de investigações aprofundadas sobre fraudes milionárias em contas da instituição.
Mandados e ações em diversos estados
Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades envolvidas incluem a capital paulista, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto, além da capital carioca e Niterói. A operação visa desmantelar a estrutura criminosa que operava através da obtenção ilegal de dados e falsificação de documentos.
Mecanismo das fraudes
O grupo criminoso acessava indevidamente contas bancárias de vítimas, realizando saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, o que resultava na subtração de valores destinados a cidadãos em vulnerabilidade social. Os criminosos utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros, dificultando a identificação.
Consequências legais
Os investigados enfrentam indiciamentos por organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens no valor de cerca de R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares a 21 indivíduos, incluindo o recolhimento de passaporte e proibição de contato entre os investigados. As diligências continuam para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores subtraídos.
